本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性证明省略要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完满性承担法律拖累。
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见告和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面步地向全体董事、监事及高档不停东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，本色参与表决董事8名。本次会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、程序性文献以及公司端正的步骤。经会议审议并通过本次会议提交的议案，造成决议如下：
一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》
表决收尾：8票应允、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。
公司放心董事对本议案发表了放心宗旨并应允该议案。
该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、审议通过《对于对出门租公司部分财富的议案》
表决收尾：8票应允、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于对出门租公司部分财富的公告》（公告编号：2023-068）。
该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的议案》
表决收尾：8票应允、0票弃权、0票反对，该议案取得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。
皇冠代理联系方式皇冠账号特此公告。
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海南海汽运载集团股份有限公司董事会
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2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068
海南海汽运载集团股份有限公司
对于对出门租公司部分财富的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性证明省略要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完满性承担法律拖累。
一、来回概述
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分财富的的议案》，应允将海口汽车东站房产主体楼房屋及局势6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修规划期），9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修规划期6个月、房钱支付按季度支付，左券保证金60万元、规划业态为交易、文娱、医疗、磨真金不怕火培训、办公场所等正当化规划业态。
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期面孔办事中心大楼招租决策的议案》,应允将海口汽车总站二期办事中心大楼一层部分房产及三至九层一都房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷酒店不停有限公司（以下简称“海南佳捷酒店公司”），租期18年，18年房钱共计东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司知道于上海证券来回所网站的《对于海口汽车总站二期面孔办事中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期面孔办事中心大楼公开招租面孔比选收尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期面孔办事中心大楼对外招租的阐述公告》（公告编号：2023-023号）。
公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站概括楼全体出租事宜》，应允陵水分公司对陵水新汽车站概括楼3442.62平方米房产及前广场700平方米局势进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不逾越9年（不含装修规划期），装修规划最长不逾越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，左券保证金不低于3个月房钱、规划业态为交易、办公、酒店、医疗等正当化规划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建造有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议尺度。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产预招商的议案》，应允按《海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式当作交易业态全体进行公开预招商。最终海南佳捷酒店公司当作中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司知道于上海证券来回所网站的《对于对海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产公开招租比选收尾的公告》（公告编号：2023-052号）。
公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，应允公司全资子公司屯昌海汽交通建造开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建造开发有限公司交易招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行交易出租，租借期限最长不逾越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）当作中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司知道于上海证券来回所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选收尾的公告》（公告编号：2023-060号）。
上述来回事项除《对于审议海口汽车总站二期面孔办事中心大楼招租决策的议案》,该笔来回仍是与承租方坚定房屋（局势）租借左券外，其余来回事项均未与承租方坚定房屋（局势）租借左券。
上述来回事项均不组成《上海证券来回所股票上市功令》步骤的关联来回，亦不组成《上市公司要紧财富重组不停办法》步骤的要紧财富重组。
凭证《上海证券来回所股票上市功令》和《公司端正》等酌量步骤，按照承接12个月累贪图计原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在调换来回类别下，上述来回事项在左券时内瞻望可完了净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次来回事项（尚未坚定房屋（局势）租借合共事宜）尚需提交鼓吹大会审议。
二、来回目的基本情况
三、调换来回类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建造有限公司
法定代表东说念主：丁仕剑
类型：有限拖累公司（国有独资）
注册成本：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州酒店B座8楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用面孔的建造、运营、不停任务；从事授权限度内国有投资建造责任，周转城建存量财富及有助于完了国有财富保值绸缪的酌量业务，平凡吸纳社会成本，完了面孔投资和不停、财富受益不停、产权监管、财富重组和规划。(一般规划面孔自主规划，许可规划面孔凭酌量许可证省略批准文献规划）（照章须经批准的面孔，经酌量部门批准后方可开展规划步履。）
（二）承租方：海南佳捷酒店不停有限公司
法定代表东说念主：王东云
注册成本：500万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室
主营业务：酒店规划不停及联想、装修、日用百货、预包装食物、土特家具、服装销售、商品贸易、商务办事、机票代理、会议理财、旅游理财计议（不含旅行社业务）、房屋租借、局势租借、交易不停、文化本性小吃、场所本性小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业办事（以上规划限度分公司均可规划）。(一般规划面孔自主规划，许可规划面孔凭酌量许可证省略批准文献规划照章须经批准的面孔，经酌量部门批准后方可开展规划步履。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
规划者：郭联波
类型：个体工商户
乐博体育APP下载规划场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌通衢北侧01号
规划限度：小餐饮、小食杂、食物小作坊规划;小餐饮;酒吧办事（不含演艺文娱步履）；酒类规划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮办事;餐饮办事(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物规划(销售散装食物)(照章须经批准的面孔，经酌量部门批准后方可开展规划步履)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响开荒销售;蚁合开荒销售;租借办事(不含许可类租借办事)(除许可业务外，可自主照章例划法律法例非隔绝或罢休的面孔)
（四）承租方：海口中山病院有限公司
法定代表东说念主：陈天新
注册成本：1000万元
注册地址：海南省海口市龙华区南海通衢32号海口汽车南站
规划限度：医疗办事；母婴保健时间办事；依托实体病院的互联网病院办事；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的面孔，经酌量部门批准后方可开展规划步履）一般面孔：病院不停；汉典健康不停办事；养老办事；表情计议办事；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能各人办事平台时间计议办事；健康计议办事（不含诊疗办事）；信息时间计议办事；东说念主体干细胞时间开发和应用；东说念主体基因会诊与解救时间开发（除许可业务外，可自主照章例划法律法例非隔绝或罢休的面孔）
四、房屋（局势）租借左券主要内容
（一）公司与陵水黎族自治县城乡建造有限公司签署的《房屋（局势）租借左券》主要条目
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建造有限公司
丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡建造集团有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（局势）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站概括楼3442.62平方米房产和概括楼前广场700平方米局势。
2、租借用途
办公。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。
赢钱4、房钱及支付方式
（1）第1年至第2年时间（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时间（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时间（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时间（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时间（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时间（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时间（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时间（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱共计东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；
5、争议的处理
甲、乙、丙三方就履行本左券发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
考核压力，各地赶紧立“军令状”、加速整改。转眼已近四季度，全年指标如何达成？于是，地方采取强力手段，定指标、压任务，产业园区行业强制性限产停工、拉闸限电。（二）公司与海南佳捷酒店公司签署的《房屋（局势）租借左券》主要条目
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷酒店不停有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（局势）位于海口市迎宾通衢东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层6478.23平方米房产。
2、租借用途
交易规划，不得规划KTV、酒吧等有杂音有浑浊业态。
3、租借期限
租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时间（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时间（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时间（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时间（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时间（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时间（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱共计东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的处理
甲、乙两边就履行本左券发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（局势）租借左券》主要条目
甲方（出租方）：屯昌海汽交通建造开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（局势）位于屯昌县屯城镇屯昌通衢01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，新2备用网址其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。
2、租借用途
酒吧、KTV、办公、交易等。
3、租借期限
租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时间（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时间（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时间（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱共计东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的处理
甲、乙两边就履行本左券发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（局势）租借左券》主要条目
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司
乙方（承租方）：海口中山病院有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（局势）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后局势1970.36平方米）房产出租给乙方。
2、租借用途
交易、文娱、医疗、磨真金不怕火培训、办公场所。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时间（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后局势1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时间（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后局势1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时间（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后局势1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的处理
甲、乙两边就履行本左券发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不能的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
五、本次来回对公司的影响
本次对出门租财富有意于普及财富使用效果，为公司带来踏实的租借收益，对公司曩昔财务气象会产生一定的积极影响。本次出资财富为公开对外招租，来回价钱相宜市集订价原则，不存在挫伤公司和全体鼓吹利益的情形。
六、酌量风险领导
上述来回实施期限较长，在租借左券履行经过中如受到计谋、市集环境、当然灾害等不可料想的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借左券无法按时履行或一都履行，从而影响公司收益。公司将抓续强化面孔风险管控才调，严格执行左券条目，确保公司利益不受挫伤。
公司将严格按照酌量步骤实时履行信息知道义务，请重大投资者感性投资，堤防投资风险。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069
海南海汽运载集团股份有限公司
对于召开2023年第二次
临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性证明省略要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完满性承担法律拖累。
遑急内容领导：
● 鼓吹大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鼓吹大会领受的蚁合投票系统：上海证券来回所鼓吹大会蚁合投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓吹大会类型和届次
2023年第二次临时鼓吹大会
(二) 鼓吹大会召集东说念主：董事会
(三) 投票方式：本次鼓吹大会所领受的表决方式是现场投票和蚁合投票相都集的方式
(四) 现场会议召开的日历、时期和地点
召开的日历时期：2023年8月16日 9点30 分
召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 蚁合投票的系统、起止日历和投票时期。
蚁合投票系统：上海证券来回所鼓吹大会蚁合投票系统
蚁合投票起止时期：自2023年8月16日
至2023年8月16日
领受上海证券来回所蚁合投票系统，通过来回系统投票平台的投票时期为鼓吹大会召开当日的来回时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务酌量账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 程序运作》等酌量步骤执行。
(七) 触及公开搜集鼓吹投票权
不触及
二、 会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
1、 各议案已知道的时期和知道媒体
上述议案仍是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，酌量公告已于2023年8月1日知道于上海证券来回所网站及《证券时报》《证券日报》。
本次鼓吹大会的会议材料将于本次鼓吹大会召开前在上海证券来回所网站进行知道。
2、 卓越决议议案：无
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3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 触及关联鼓吹侧目表决的议案：无
第一上海表示，公司已有两款创新药产品获批上市，另有6款药物处于不同临床阶段，临床项目共计超40项，覆盖自免疾病、肿瘤、眼科等领域。公司拥有三大创新技术平台，涵盖ADC药物、融合蛋白、单抗、双抗等多种大分子生物药。尤其是ADC药物方面，公司是国内少数具备完善的ADC药物研发及生产能力的企业之一，研发能力坚实。政策利好创新药企长期发展。
消息面上，穆迪将路劲及其全资融资平台的评级展望由稳定下调至负面。穆迪预计，未来一到两年，在行业经营环境具有波动的背景下，路劲的合同销售额将会下降，因为相对于规模更大、财务实力更强的同业其较小的业务规模将削弱其在低迷市场中的竞争地位。该公司在过去12至18个月减少土地收购以保持流动性，也将阻碍其未来一至两年的销售。
应侧目表决的关联鼓吹称号：无
5、 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、 鼓吹大会投票堤防事项
(一) 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会蚁合投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。
(二) 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺诈的表决权数目是其名下一都鼓吹账户所抓调换类别普通股和调换品种优先股的数目总数。
抓有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所蚁合投票系统参与鼓吹大会蚁合投票的，不错通过其任一鼓吹账户参预。投票后，视为其一都鼓吹账户下的调换类别普通股和调换品种优先股均已区别投出归拢宗旨的表决票。
抓有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其一都鼓吹账户下的调换类别普通股和调换品种优先股的表决宗旨，区别以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。
(三) 归拢表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。
(四) 鼓吹对统共议案均表决完了才能提交。
四、 会议出席对象
皇冠足球網(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面步地委派代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓吹。
(二) 公司董事、监事和高档不停东说念主员。
(三) 公司聘用的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记方法
（一）请相宜上述条件的鼓吹于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议阅历登记手续，他乡鼓吹不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时期为准。
（二）法东说念主鼓吹凭法定代表东说念主解说文献或授权委派书、营业派司复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。
（三）当然东说念主鼓吹凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。委派代理东说念主凭委派东说念主股票账户卡、委派代理东说念主身份证复印件、授权委派书登记（授权委派书形式见附件）。
（四）会议登记不当作鼓吹照章参预鼓吹大会的必备条件。
（五）堤防事项：出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主请佩带酌量证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议酌量方式：
通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦
酌量部门：董事会办公室
酌量电话：0898-65326058
酌量东说念主：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次鼓吹会议现场会议的统共鼓吹的用度自理。
（三）蚁合投票系统格外情况的处理方式：蚁合投票时间，如蚁合投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓吹大会的进度按当日见告进行。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权委派书
●报备文献
建议召开本次鼓吹大会的董事会决议
附件1：授权委派书
皇冠新版源码授权委派书
海南海汽运载集团股份有限公司：
兹委派_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓吹大会，并代为欺诈表决权。
委派东说念主抓普通股数：
委派东说念主抓优先股数：
委派东说念主鼓吹帐户号：
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委派日历： 年 月 日
备注：
委派东说念主应当在委派书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067
海南海汽运载集团股份有限公司
对于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性证明省略要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完满性承担法律拖累。
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面去职答复，因责任调节原因房鑫先生请求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事去职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会平淡运作，凭证《公司法》《公司端正》及酌量法律法例的步骤，公司鼓吹海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。
公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致应允增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交鼓吹大会审议。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：]article_adlist-->羊荣良先生简历
羊荣良，男， 1989年12月设立，中共党员，大学本科学历，历任中国出动通讯集团广东有限公司东莞分公司市集部营销经营业务主宰、品性不停部党支部支委、企业不歇业务主宰；海南高速文学旅游产业投资有限公司面孔司理。现任海南高速公路股份有限公司规划不停部专科司理。
羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股鼓吹及本色限定东说念主不存在关联关系；未抓有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会终点他酌量部门的处罚和证券来回所惩责澳门真人百家乐，相宜《公司法》等酌量法律、法例温情次要求的任职条件。
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